（原标题：董事会决议公告）

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025董-03

福建闽东电力股份有限公司第八届董事会第九次会议于2025年3月26日在公司十五楼会议室召开。会议通知于2025年3月14日以电话、电子邮件和传真方式发出。应出席董事8名，实际出席8名，由董事长黄建恩主持，监事会监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：1.《公司2024年度董事会工作报告》；2.《关于2024年度财务决算报告的预案》；3.《公司2024年年度报告及摘要》；4.《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；5.《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；6.《关于福建闽东电力股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案》；7.《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况的汇总报告》；8.《公司2024年度社会责任报告》；9.《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。以上议案均获全票通过，其中部分议案需提交公司股东会审议。此外，会议听取了《独立董事2024年度述职报告》。